제22기 임시주주총회 소집공고
본문
제22기 임시주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제22기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 12월 5일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <별첨 1. 정관 일부 변경(안)>
4. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따른 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
⧠ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
⧠ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간
⧠ 2022년 11월 25일 금요일 오전9시 ~ 2022년 12월 4일 일요일 오후5시
※ 기간 중 24시간 이용 가능하나 마지막 날은 오후5시까지만 이용이 가능합니다.
다. 의결권 행사방법
⧠ 공인인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
⧠ 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사
※ 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리
⧠ 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장
⋇ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서
⋇ 위임장에 기재할 사항
- 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인 인감 날인
8. 기타사항
금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2022년 11월 18일
경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65
주식회사 아스트
대표이사 김 희 원 (직인생략)
